Генпрокуратура расследует дело об "отмывании" денег КБ «Южное»

АКБ «Новый», обслуживающий операции КБ «Южное», выдал в 2012 году проблемному банку «Таврика» межбанковский кредит в размере $1 млн.

Как стало известно в ходе досудебного расследования, кредит был выдан из средств, принадлежащих КБ «Южное» и выделенных ему государством на реализацию международного проекта «Циклон-4». Кроме того, следствие предполагает, что председатель правления ОАО КБ «Новый» выдал кредит, заведомо зная, что «Таврика» имеет крупные проблемы и находится на грани банкротства. Кредит был выдан в августе, а уже в декабре НБУ признал ОАО «Банк Таврика» неплатежеспособным и ввел в нем временную администрацию. Однако, до этого момента банк успел выдать ряд внутренних кредитов.

Таким образом, может иметь место «отмывание» государственных средств через сомнительные банковские займы.

КБ «Южное» — главный акционер АКБ «Новый» и размещает в нем свои средства. Примечательно, что председателем Наблюдательного совета финучреждения выступает гендиректор госпредприятия Александр Дегтярев, а до него это место занимал руководитель КБ в 1991-1995 годах Станислав Конюхов. То есть, глава КБ Южное имеет полный доступ к финансовым потокам обеих структур, что уже может служить основанием для создания незаконных схем.

Любопытно и то, что кроме КБ «Южное» в число акционеров банка входит ряд юрлиц, бенефициарными собственниками которых являются невестка Александра Дегтярева Ольга, ее близкие знакомые и родственники высшего руководящего состава КБ «Южное». Также в числе физических лиц-акционеров – председатель правления банка Таисия Булавинова. Та самая, за подписью которой выдавался сомнительный кредит банку-банкроту «Таврика».

Напомним, что это не единственное делопроизводство, в котором фигурирует КБ «Южное». Военная прокуратура расследует дело по подозрению высших должностных лиц предприятия в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных под обеспечение международных контрактов. В частности, речь об украино-бразильском проекте ракетного комплекса «Циклон-4», на который было потрачено около $800 млн. 260 из них были взяты в кредит у Сбербанка России под гособязательства. В 2016 году задолженность с КБ «Южное» была списана Минфином, и бремя легло на плечи украинских налогоплательщиков. Неясной остается ситуация и с договором страхования проекта «Циклон», подписанным лично Александром Дегтяревым. Следствие подало ходатайство в суд с просьбой разобраться в законности процедуры выбора кредиторов и начисления комиссионных.

Не менее интересен и тот факт, что в начале текущего года Нацбанк признал структуру собственников АКБ «Новый» непрозрачной, а уже летом отнес банк к категории неплатежеспособных.

Причина — несоответствие размера уставного капитала учреждения необходимой норме 200 млн. грн. Ранее собрание акционеров банка «Новый» приняло решение о прекращении банковской деятельности и предоставило соответствующий план в НБУ.