КБ Южное и банк "Новый" - стали известны финансовые схемы Дегтярева

Ольга Дегтярева является акционером банка «Новый» через компанию ООО «Индустриально-Финансовая Группа», где она единственный владелец.

Кроме того, Ольга – бывший директор компании ООО «Азимут М», которая также является акционером банка «Новый», и исключительно принадлежит Натали Саланджий. «Азимут М» имеет 9,88% акций банка «Новый» по состоянию на 1 января 2017 года.

Ольга Дегтярева и Наталья Саланджий связаны через социальные сети и, наверняка, имеют тесную связь в реальной жизни. Кроме того, «Азимут М» зарегистрирован по одному адресу и в тот же день, что и ООО «Бизнес Инвест М» и ООО «Клуб Здоровья», которые также являются акционерами банка «Новый». Ольга Дегтярева также в друзьях владельцев этих компаний в социальных сетях. Следовательно, вполне возможно, что эти компании и люди имеют общие интересы или выполняют функции доверенности.

Жена Александра Дегтярева – Елена является акционером ЗАО «Страховая компания «Даск» с иностранными инвестициями» совместно с Александром Конюховым. Последний является сыном Станислава Конюхова, одного из главных потенциальных партнеров Александра Дегтярева. Конюхов-старший – бывший директор КБ «Южное» (1991-1995) и тоже акционер ЗАО «Страховая компания «Даск» с иностранными инвестициями». Именно Конюхов, уйдя с должности председателя наблюдательного совета банка «Новый» в 2007 году, настоял, чтобы на его место сел Александр Дегтярев.

Важнейшим акционером «Даск» является компания Inter Capital Insurance Co. Limited на Кипре. Она зарегистрирована в 1993 году и ликвидирована в 2016-м. Компания контролировалась двумя кипрскими компаниями – Maninster Co. Limited и Prontoservus Limited, которые, традиционно имеют кипрских номинальных акционеров как доверенных лиц. Компания Inter Capital Insurance Co. Limited также ранее была ключевым акционером компании ЗАО «Страховая компания Диско27», которая зарегистрирована по адресу компании «Даск». Сын Дегтярева Максим является главным конструктором и руководителем системного машиностроения и сайтов в КБ «Южное». Параллельно он является акционером трех компаний: ООО «МЕТ» (недвижимость), ООО «Хамы» (ресторан) и ООО «Депол» (производство мебели). ООО «Хамы», принадлежащий Максиму Дегтяреву, Олени Іпатовій и Елене Харченко, владеет рестораном «ХАМЫ», модным баром и лаунжем. Интересно то, что «ХАМЫ» также называется «Максим Дегтярев» в аккаунте Instagram.

ООО «МЕТ» принадлежит исключительно Максиму Дегтяреву. Компания занимается сектором недвижимости и зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО «Индустриально-финансовая группа», компания, через которую его жена Ольга Дегтярева владеет пакетом акций банка «Новый». Кроме того что невестка Александра Дегтярева – ключевой акционер банка «Новый», она также является еще и бывшим акционером ООО «Лидеринвестсервис». Директор — Михаил Мороховец — также является членом правления компании ООО «Клуб Здоровья», который является акционером банка «Новый» с 9,98%.